斬斷跨境電詐“輸血鏈” ——南京警方取締一個“吸粉引流”電詐犯罪團(tuán)伙
來源： 紫牛新聞
2026-03-27 17:39:00
“在嗎？可以認(rèn)識一下嗎？”深夜，手機(jī)屏幕亮起。一張清純可人的頭像，幾句溫柔體貼的問候，讓不少單身男性放下了戒備。他們以為邂逅了真愛，卻不知道自己正一步步踏入精心設(shè)計的陷阱。
近日，南京市公安局六合分局經(jīng)過數(shù)月縝密偵查與跨省追擊，成功摧毀一個為境外詐騙窩點(diǎn)提供“引流”服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人63名，追繳違法所得150余萬元。隨著案件告破，這條跨境“吸粉引流”黑色產(chǎn)業(yè)鏈被徹底揭開。
一條線索，牽出隱秘的“引流手”
時間回溯到2025年11月。六合分局接到南京市公安局下交的線索，轄區(qū)居民周某（化名）的銀行賬戶存在異常。乍一看，周某與普通人并無二致。然而，民警在初步偵查時發(fā)現(xiàn)了一些不同尋常的細(xì)節(jié)。
“50元、80元、150元、230元……密密麻麻的轉(zhuǎn)賬記錄，累計超過500筆，總額達(dá)5萬余元”，近一年時間里，周某的賬戶持續(xù)有小額資金匯入，且都來源于兩個特定賬戶。
民警對海量線索進(jìn)行梳理分析
“這種小額、高頻、規(guī)律的轉(zhuǎn)賬，太像‘引流返點(diǎn)’了?！绷戏志址丛p大隊民警馬先虎敏銳地察覺到，這絕非偶然。民警立即對兩個特定賬戶開展調(diào)查，循著資金流向深挖，一個叫“芥末”的網(wǎng)民進(jìn)入了警方的視線。隨著調(diào)查的深入，這背后更為復(fù)雜的資金網(wǎng)絡(luò)和人員架構(gòu)逐步呈現(xiàn)，一個層次清晰、規(guī)模較大的黑灰產(chǎn)犯罪網(wǎng)絡(luò)雛形逐漸浮出水面。
六合警方高度重視，立即統(tǒng)籌調(diào)度反詐、刑偵、網(wǎng)安、法制等多警種力量，抽調(diào)精干警力依托網(wǎng)戰(zhàn)基地成立專案組?！斑@不是普通的‘引流’案件，根據(jù)掌握的情況，背后應(yīng)該藏著一條完整的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。”專案組組長嚴(yán)飛說。
突擊審訊，揭開跨境“引流”的黑幕
周某到案后，起初試圖避重就輕。但在辦案民警出示的資金流水、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)等證據(jù)面前，他的心理防線逐漸崩潰。
“我就是加加好友，聊聊天，讓他們加另一個微信號……”自2024年10月起，周某通過多個社交軟件接收“上線”派發(fā)的任務(wù)——冒充單身女性，以戀愛交友為名主動搭訕男性網(wǎng)友，誘騙對方添加指定的社交賬號，每成功“引流”一人，他就能獲得幾十元不等的報酬。
民警對涉案嫌疑人開展審訊工作
“上線是誰？”“‘芥末’和‘KIM’，我只知道網(wǎng)名?！痹谵k案民警追問下，周某如實交代了“引流”的經(jīng)過。
“芥末”“KIM”——這兩個網(wǎng)名成為專案組撕開案件突破口的關(guān)鍵。通過專業(yè)研判，六合警方迅速鎖定了位于國內(nèi)的“引流”組織者“芥末”和“KIM”。2025年11月下旬，抓捕行動悄然展開，網(wǎng)名“芥末”的玉某（化名）、網(wǎng)名“KIM”的鄧某（化名）相繼落網(wǎng)。
“打賞200元，這也算犯法？”“我只是幫人發(fā)發(fā)任務(wù)，不知道他們在搞詐騙……”審訊室里，幾名主要犯罪嫌疑人擺出一副“不知情”的姿態(tài)，審訊一時陷入了僵局。
民警在抓捕現(xiàn)場對涉案工具進(jìn)行扣押
然而，辦案民警與時間賽跑，連夜攻堅，在手機(jī)、電腦中提取到了電子數(shù)據(jù)，讓所有辯解都顯得蒼白無力——大量涉及“引流任務(wù)分配”“詐騙話術(shù)培訓(xùn)”的聊天記錄赫然在目，與境外頻繁的、規(guī)律性的資金結(jié)算記錄，將他們的犯罪軌跡勾勒得一清二楚。
在確鑿的證據(jù)面前，鄧某最終低下了頭。其交代，他們長期與藏匿于境外的詐騙窩點(diǎn)人員“飛羽”“科維”等人保持密切聯(lián)系，從境外獲取“引流”任務(wù)和“客戶資源”后，在國內(nèi)招募、組織像周某這樣的底層“引流手”具體實施操作。
一條“境外詐騙窩點(diǎn)發(fā)單——境內(nèi)組織者招人——底層‘引流手’實施”的跨境犯罪鏈條，就此浮出水面。
再狡猾的偽裝，也躲不過警方火眼
案件偵查至此，專案組并未止步?！耙颍鸵蛏畲蛲?，從源頭上斬斷這鏈條?！绷戏志指本珠L徐磊表示。
偵查重心延伸至資金鏈的溯源。民警發(fā)現(xiàn)，為了逃避打擊，境外詐騙分子可謂煞費(fèi)苦心——他們通過虛擬貨幣向鄧某等境內(nèi)組織者支付報酬；鄧某等人將虛擬貨幣變現(xiàn)后，再利用“支付寶口令紅包”這種極具隱蔽性的方式，向周某等底層“引流手”分發(fā)“工資”。
“這些‘引流手’雖然不直接實施詐騙，但他們是詐騙鏈條上的‘前端觸手’。沒有他們，境外詐騙分子就無法精準(zhǔn)找到潛在被害人。”六合分局刑偵大隊民警呂鴻志告訴記者，許多受害人在添加了所謂的“好友”后，一步步陷入投資詐騙、殺豬盤等陷阱，有的甚至傾家蕩產(chǎn)。
專案組民警開會研討抓捕方案
犯罪團(tuán)伙雖層層偽裝，但一筆筆虛擬貨幣的流向、一個個口令紅包的領(lǐng)取記錄，都成為鎖定犯罪嫌疑人的鐵證。六合警方持續(xù)深挖，成功研判抓獲了從境外回國的核心人員“飛羽”，此人正是鄧某等人的境外上線之一。他的到案，為案件偵破打開了新的突破口——通過“飛羽”的交代，專案組串并偵破詐騙案件10起，讓更多隱藏在案件背后的真相浮出水面。
千里奔襲，犯罪集團(tuán)被連根拔起
隨著偵查的深入，涉案人員數(shù)量不斷攀升。專案組結(jié)合資金流水、人員軌跡、電子證據(jù)等客觀材料，逐一梳理“一人一檔”，最終明確了63名犯罪嫌疑人的身份信息——他們散布在全國多地，有的是組織者，有的是“引流手”，有的負(fù)責(zé)技術(shù)支撐，有的負(fù)責(zé)資金結(jié)算。
去年12月，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，六合警方對已到案的主要嫌疑人依法執(zhí)行逮捕。今年2月，六合警方會同反詐支隊再次組織40余名警力，分赴山東、河南、安徽等全國多省，開展三波次集中收網(wǎng)行動。
專案組民警開會研討抓捕方案
在山東某地，犯罪嫌疑人李某正在家中刷著手機(jī)，全然不知民警已悄然靠近；在河南某小區(qū)，正在電腦前“派單”的陳某被破門而入的民警當(dāng)場控制，桌面上還開著十幾個聊天窗口……搜查、扣押、訊問，各項工作有條不紊地推進(jìn)。
至此，這條盤踞多時、涉及多省的跨境“吸粉引流”黑色產(chǎn)業(yè)鏈，被六合警方連根拔起。63名犯罪嫌疑人中，52人被依法采取強(qiáng)制措施，現(xiàn)場查扣作案設(shè)備60余臺，追繳違法所得150余萬元。
案件的成功偵破，展現(xiàn)了南京公安對電詐犯罪堅持“打深打透、全鏈打擊”的決心，通過高效的數(shù)據(jù)研判、扎實固定的證據(jù)體系與多警種跨區(qū)域的合成作戰(zhàn)，成功取締了這個跨境“吸粉引流”的犯罪團(tuán)伙。接下來，南京公安將持續(xù)保持對違法犯罪的嚴(yán)打態(tài)勢，嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，切實筑牢守護(hù)人民群眾財產(chǎn)安全的防線。同時，也提醒廣大市民：網(wǎng)絡(luò)交友需謹(jǐn)慎，切勿輕信陌生人的“甜言蜜語”，更不要隨意添加不明身份的社交賬號、點(diǎn)擊不明鏈接，謹(jǐn)防落入詐騙陷阱。
揚(yáng)子晚報/紫牛新聞記者 季宇軒 通訊員 寧宮新
校對 陶善工