近日,常州某纖維有限公司專程工商銀行常州武進支行送來錦旗,上書“跨境追款顯身手 金融反詐有工行”,對支行為其全額追回15.75萬歐元跨境涉詐貨款表示衷心感謝。
憑借此次反詐工作中的突出表現(xiàn),支行相關(guān)工作人員被武進區(qū)公安局授予見義勇為獎。
此前,常州某纖維有限公司向境外支付15.75萬歐元貿(mào)易貨款后,支行國際業(yè)務(wù)柜面人員在后續(xù)清算核查中敏銳發(fā)現(xiàn),該筆交易的境外合作方為企業(yè)首次客戶,報文信息存在異常,當即向企業(yè)發(fā)出風(fēng)險預(yù)警。經(jīng)企業(yè)緊急核實,確認遭遇跨境貿(mào)易詐騙,資金面臨被騙風(fēng)險。支行立即啟動跨境詐騙應(yīng)急處置流程,柜面迅速發(fā)送緊急召回報文,同步聯(lián)動常州市分行國際業(yè)務(wù)部對接境外清算行,搶抓境外銀行工作時段,加急發(fā)送退匯指令,并指導(dǎo)企業(yè)同步報警備案。后續(xù)處置中,支行持續(xù)跟進溝通,累計向境外銀行發(fā)送多筆報文、溝通郵件,逐項核對交易細節(jié),推動資金成功攔截并全額退回企業(yè)賬戶,為企業(yè)挽回全部經(jīng)濟損失。
此次企業(yè)致謝與專項表彰,是對武進支行反詐防非工作成效的充分肯定。(蔡靜)