鎮(zhèn)江多家黃金店鋪接連出現(xiàn)！兩男子被抓
來源： 金山網(wǎng)
2025-09-18 19:01:00
不問價格、不問款式
兩男子出手闊綽買黃金
卻轉(zhuǎn)眼喜提了“銀手鐲”！
近日
經(jīng)鎮(zhèn)江市京口區(qū)檢察院提起公訴
王某、李某因犯掩飾、
隱瞞犯罪所得罪被法院判處
有期徒刑三年
并處相應罰金
?儲值卡購金牽出“洗錢”鏈條
2024年7月中旬，鎮(zhèn)江多家黃金店鋪接連出現(xiàn)兩名行為反常的男子?！百I黃金能刷儲值卡嗎？單筆最多能刷多少？”兩人不關(guān)注黃金款式與工藝，只是反復詢問支付方式，得到肯定答復后便匆匆離開。
不久后，其中一人返回店內(nèi)，急切要求購買金條或者加工費較低的黃金飾品，并催促刷電子儲值卡“趕緊結(jié)賬”，店員察覺異常后立即向公安機關(guān)報警。
民警趕到現(xiàn)場時，王某辯解自己買黃金是為了籌備結(jié)婚，但提到卡的來源，他神色慌張地表示在網(wǎng)上某“擔保群”低價購得。隨后，民警在停車場將負責接應的李某當場抓獲。
?“合作”洗錢，贓款30余萬元查明
調(diào)查顯示，2023年夏天，無業(yè)在家的王某偶然在社交平臺上看到“收購電子儲值卡賺差價”的信息。急于賺錢的他主動聯(lián)系對方后，熟練掌握了使用翻墻工具、加密聊天軟件、虛擬貨幣交易等操作，并加入多個“擔保群”“核銷群”進行電子儲值卡交易。
2024年7月，王某首次嘗試，用虛擬貨幣低價購卡后買手機再轉(zhuǎn)賣，賺取差價4000元。
嘗到甜頭后，王某拉攏發(fā)小李某“合作”，約定由王某具體操作，李某負責出資和望風。此后，二人流竄于鎮(zhèn)江、常州、無錫等地，在商場、數(shù)碼城使用低價購得的電子儲值卡大量購買黃金、手機、平板電腦等易變現(xiàn)商品。
截至案發(fā)，二人累計以49.4萬余元的本金，收購到面值共計76萬余元的電子儲值卡，其中超過30萬元經(jīng)核實系電信詐騙贓款。
2024年10月，公安機關(guān)以王某、李某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，將案件移送京口區(qū)檢察院審查起訴。檢察機關(guān)針對兩人是否存在共同犯罪故意、被洗錢的詐騙資金總額、資金最終去向等問題引導補充偵查，并自行調(diào)取部分被害人被詐騙購買的電子儲值卡等證據(jù)，追加認定10萬余元詐騙資金，最終建立起完整證據(jù)鏈。
2025年1月
京口區(qū)檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪
對王某、李某二人依法提起公訴
日前，法院公開審理此案
全部采納公訴機關(guān)認定的事實、
罪名及量刑建議
判處二人上述處罰
來源：江蘇新聞、交匯點新聞